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靈活用工平臺如何提高自身反詐意識?

2024-08-30
隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的不斷發(fā)展,詐騙份子詐騙的手段和途徑多種多樣,可以說是越來越高超,很多時候讓人防不勝防。近幾年電話詐騙、電信詐騙、理財詐騙等等層出不窮,非常猖獗,像這一類的詐騙公司,專門找第三方靈活用工平臺來發(fā)放傭金、套錢和洗錢,風(fēng)險巨大。那么靈活用工平臺如何提高自身反詐意識呢?下面新零工小編從以下幾個方面來給大家詳解講解分析。

靈活用工平臺如何提高自身反詐意識?



一、從前期審核接入來看

前期審核接入,風(fēng)控部門需要從企業(yè)經(jīng)營執(zhí)照經(jīng)營范圍,近半年內(nèi)法人、股東是否有變更,法人是否為被執(zhí)行人,實(shí)際業(yè)務(wù)場景等等各個方面嚴(yán)格審核,符合準(zhǔn)入條件再接入??梢哉f前期風(fēng)控審核是篩選和過濾掉電信詐騙等不合法企業(yè)的一道防火墻。


二、從剛開始對接到準(zhǔn)備開戶資料的過程來看

1.對于靈活用工業(yè)務(wù)各個方面基本上了解的都比較全面了;
2.前期開戶過審,需要提供企業(yè)名稱,用工場景,開票類目等直接就可以編輯好發(fā)過來;
3.基礎(chǔ)性開戶所需資料,像營業(yè)執(zhí)照、法人身份證照片、開戶許可證等一股腦全部發(fā)過來,并且很多時候不管要什么材料,都能提供過來,也不問為什么要提供,直接發(fā)過來就是;
4.非常著急開戶走款下發(fā)結(jié)算;
5.對于是開具專票還是普票做賬實(shí)際上基本沒什么需求,著重點(diǎn)是下發(fā)結(jié)算傭金;
6.對于商戶合同相關(guān)協(xié)議內(nèi)容無異議,以及實(shí)際業(yè)務(wù)填寫這塊也沒有要求,隨便怎么修改完善都可以,只要能過審開通平臺使用。


三、從企業(yè)開通平臺后,實(shí)際操作來看

詐騙公司操作和使用靈活用工平臺系統(tǒng)有以下幾點(diǎn)習(xí)慣、特點(diǎn)
1.當(dāng)開始使用時,先是會小額100-1000元左右試走一筆,看看平臺系統(tǒng)操作簡便與否,以及充值和個人到賬到賬需要多長時間;
2.剛開始會要求人員靜默簽約,如果平臺系統(tǒng)不支持靜默簽約的話,也能妥協(xié)想法讓個人自行掃碼簽約;
3.會問能否直接下發(fā)結(jié)算到個人支付寶和微信,如果系統(tǒng)不支持這兩個,他們也能接受下發(fā)結(jié)算到個人銀行卡;
4.基本上都是夜間、周六日或者非銀行工作時間通過靈活用工平臺下發(fā)結(jié)算傭金;
5.首月月發(fā)放體量比較大,至少都是20~30多萬起步,有些甚至是一下發(fā)放到100-200多萬;
6.個人發(fā)放金額整體都比較大,3-5萬,或者發(fā)放5萬以上大額,而且基本上都是整數(shù)。




綜上所述,可以看出違法詐騙分子為了達(dá)到通過靈活用工平臺發(fā)放傭金,把錢套取出來的目的,真的是無所不用其極,甚至是無孔不入,混淆視聽,稍有不慎就很容易被鉆空子。所以,咱前期審核接入以及溝通過程中,一定要提高警惕和防范意識,需謹(jǐn)慎、謹(jǐn)慎、再謹(jǐn)慎,這樣不僅僅是對自身負(fù)責(zé),更是對靈活用工平臺系統(tǒng)上的客戶負(fù)責(zé),保障和維護(hù)好自身及客戶相關(guān)權(quán)益。

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