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靈活用工平臺(tái)如何有效預(yù)防電信詐騙等不法企業(yè)?

2024-08-19
近幾年,互聯(lián)網(wǎng)電信詐騙等手段、途徑越來越多樣化,很多不法分子專門找那種前期風(fēng)控審核不嚴(yán)謹(jǐn)和能支持人員靜默簽約的第三方靈活用工平臺(tái)來發(fā)放傭金,套取金額,由此給靈活用工行業(yè)的安全、合規(guī)及穩(wěn)定性帶來了極大的威脅與挑戰(zhàn),那么靈活用工平臺(tái)如何有效預(yù)防電信詐騙等不法企業(yè)呢?下面新零工小編作為深耕靈活用工行業(yè)6年之久的資深人員,來給大家支支招,滿滿的干貨,相信對(duì)大家更好的提高和鑒別詐騙等不法企業(yè)一定有用處。


靈活用工平臺(tái)如何有效預(yù)防電信詐騙等不法企業(yè)?




一、前期審核嚴(yán)格把控

前期準(zhǔn)入審核,除了查看企業(yè)名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍和實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景之外,還需要在企查查上查詢看下近半年左右是否存在法人、股東、監(jiān)事人員變更,尤其是頻繁變更的,更加需要警惕,并且像該企業(yè)是否有有欠稅記錄,法人是否有限制高消費(fèi)或者是被執(zhí)行人等等各個(gè)方面都需要核查清楚,再評(píng)估能否準(zhǔn)入。



二、從讓客戶準(zhǔn)備開戶資料來進(jìn)一步核查、審核

關(guān)于新客戶接入開通平臺(tái),除了僅僅只是讓提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證照片、開戶許可證這些最最基礎(chǔ)性的材料,為了核查企業(yè)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性等,在這些材料的基礎(chǔ)上,還需要讓客戶提供以下相關(guān)材料,以便進(jìn)一步核實(shí)。
1.企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)及基本情況介紹(蓋章)
2.企業(yè)門頭照
3.辦公場(chǎng)所照視頻(視頻要求一鏡到底!不可剪輯!同時(shí)必備以下要素:1、辦公樓 2、公司Logo(不可使用紙質(zhì)打?。?名稱 3、門牌號(hào) 4、有工作人員現(xiàn)場(chǎng)辦公且露正臉的場(chǎng)景
4.銷項(xiàng)合同及對(duì)應(yīng)發(fā)票;
5.交付成果展示/結(jié)算依據(jù)/C端場(chǎng)景照(任選其一)
6.稅務(wù)開立通知及納稅申報(bào)
7.提供近三個(gè)月的納稅證明和社保繳納記錄


PS:如若暫時(shí)無法提供銷項(xiàng)發(fā)票,那么可以提供相關(guān)補(bǔ)充材料:進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)貨單合同發(fā)票、或者出庫(kù)單,銷售單;或者給這個(gè)簽署合同業(yè)務(wù)的支付流水,應(yīng)該會(huì)有個(gè)預(yù)付金之類的那種。

如果是醫(yī)療醫(yī)藥客戶要提供上下游合同(包含發(fā)票)、業(yè)務(wù)款項(xiàng)回單、交付資料、近三個(gè)月完稅、近三個(gè)月社保繳納憑證、三個(gè)月銀行流水,缺一不可。





三、系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置單人單月打款限額及結(jié)算時(shí)間

首先,在前期接入了解客戶實(shí)際業(yè)務(wù)的同時(shí),可以順便問下企業(yè)月發(fā)放總體量,以及單人單月發(fā)放傭金多少,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景和個(gè)人發(fā)放金額來初步評(píng)估、判斷業(yè)務(wù)的合理性。

其次,新客戶接入,1-6個(gè)月單人單月打款限額系統(tǒng)后臺(tái)做好限制,控制在1.5萬或者3萬以內(nèi),這樣能夠有效防止電信詐騙等不法份子大額洗錢,與此同時(shí),關(guān)注下個(gè)人發(fā)放金額是否都是整數(shù)等等,來進(jìn)一步評(píng)估該企業(yè)業(yè)務(wù)的真實(shí)性及合理性。

再有,系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置人員必須自行操作微信掃碼簽約認(rèn)證,一定一定不能直接無感靜默簽約,同時(shí)不支持下發(fā)結(jié)算到支付寶和微信,只能是對(duì)應(yīng)發(fā)放到個(gè)人實(shí)名辦理的銀行儲(chǔ)蓄卡。

還有,最后一點(diǎn),設(shè)置平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)放結(jié)算時(shí)間,只能是周一至周五9:00~17:00,銀行工作時(shí)間操作,周六日、節(jié)假日以及夜間則無法下發(fā)。





總結(jié):靈活用工業(yè)務(wù)很多時(shí)候,主要是微信或者電話溝通對(duì)接,讓客戶提供電子版相關(guān)材料來對(duì)接溝通,審核業(yè)務(wù),無法做到每個(gè)客戶都上門逐一拜訪核查業(yè)務(wù)的真實(shí)性,所以,我們只能是在前期審核接入、開戶資料以及單人單月打款限額等平臺(tái)系統(tǒng)操作等盡可能多方面多角度來評(píng)估和把控,讓電信詐騙等不法份子無所遁形,有效保障好靈活用工業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)性。

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